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冒充“领导”作案 南充警方抓获15人诈骗团伙

2019-06-25 07:08 作者:采集侠 来源:网络整理 次阅读

  四川在线消息(记者 王玥)15人分工作案,通过购买个人信息、拨打电话冒充受害人领导或熟人等方式,先后在南充、三亚、西安等地实施通讯网络诈骗50余起,涉案金额达到200余万元……近日,南充市高坪区公安分局,经过3个月的追踪和侦查,该局成功破获一起特大通讯网络诈骗案件,15名犯罪嫌疑人全部被抓获。

  市民报警“领导叫我去一趟办公室”

  去年10月2日,市民王先生向高坪区公安分局报警,称自己被骗8万元。王先生告诉民警,10月1日下午,他接到一个陌生电话,对方自称是某领导,来电号码是他的新号,让王先生次日早上8点半到他的办公室去一趟。

  2日早上8时左右,王先生按照约定前往“领导”办公室。在途中,王先生接到“领导”的电话。“领导”叫王先生暂时不用到办公室了,他正在办公室接待两位大领导,王先生只好返回。大约20分钟后,“领导”又给王先生打来电话,称他要给两个大领导送礼,但他本人又不方便直接出面送礼,王先生是他信得过的人,所以让王先生帮忙向他提供的银行账户转账送礼。事成之后,他再将钱还给王先生。

  信以为真的王先生,立即按照“领导”的要求,向其提供的银行账号转入8万元。事后,王先生才知道自己被骗了,于是立即报警。

  警方联动成功端掉诈骗团伙

  接到报案后,高坪区公安分局立即组织刑侦等部门研判案情,并成立专案组。

  经过近一个月的侦查,警方确定了该网络通讯诈骗犯罪团伙的组织结构及团伙主要负责人为广东人李某。专案组立即组织侦查员在南充、西安、三亚等地同时进行调查,确定了犯罪嫌疑人在南充、西安和三亚的具体位置,并对已掌握的银行卡、电话卡使用情况开展全面、深入分析研究,力争将该团伙位于广东省电白区的上级组织成员一网打尽。

  搜集相关证据后,专案组民警在南充、西安、三亚等地进行集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人15名,其中组织者2人、拨打电话人员13人,主要犯罪嫌疑人全部落网。据悉,该诈骗团伙在多地实施诈骗50余起、涉案金额达到200余万元。

  防骗提示先核实身份不轻易转钱

  经查,该犯罪团伙组织分为三类人员:“幕后老板”、电话拨打组人员、洗钱组人员。“幕后老板”通过网络平台、日常社交等途径召集社会闲杂人员,成立电话拨打小组,并教小组成员诈骗过程中需要掌握的技巧,让他们按照“剧本”拨打电话,同时向拨打电话人员提供公民个人信息、电话、电话卡、银行账号;电话拨打组人员使用“幕后老板”提供的电话和电话卡向不特定的人员拨打电话实施诈骗;洗钱组人员负责向“幕后老板”提供公民个人信息、实施诈骗的银行卡号、电话及电话卡,并将诈骗所得通过POS机刷卡的形式提现。

  “骗子向公司老板或单位领导的手机植入木马病毒,获取手机通讯录后给联系人群发短信,声称机主更换新的手机号码,诱使受害人将嫌疑人的号码保存为公司老板或领导电话。”南充市反通讯网络诈骗中心民警李棋胜介绍,骗子利用“呼叫转移”功能,将自己的电话转接到老板或领导的真实号码上,当受害人回拨电话时,确系老板或领导接听,消除受害人的警惕,再利用手机木马程序获取老板或领导的短信内容,利用老板或领导乘坐飞机等暂时关闭手机的机会,趁机向财务人员或下属发送短信,要求汇款。此外,犯罪嫌疑人还通过制造相似的声音,清楚报出事主的姓名、领导的个人相关信息等取得事主信任,并且利用事主急于帮助领导解决问题或难以拒绝的心理实施诈骗。

  “此类受害对象多为企事业单位人员以及公司职员等,市民在接到电话时需谨慎,不要轻易相信自称是领导的陌生来电。”民警提醒,遇到此类诈骗,要及时核实对方身份,凡是涉及转钱的,一定要与当事人取得联系。一旦发现此类情况,要及时拨打“110”报警。

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